[외교안보] 룩셈부르크, 금융기관에 FATF ‘북한 고위험국 유지 결정’ 통보

서유럽 룩셈부르크의 국가금융감독기관(CAA)이 돈세탁 등 불법 금융 거래와 관련해 북한 등을 고위험 국가로 유지하기로 한 국제 자금 세탁 방지 기구(FATF)의 최근 결정을 자국 금융기관들에 통보했습니다.

[외교안보] FATF, 북한 ‘고위험국’ 지위 유지…올해 14년째

국제 자금 세탁 방지 기구가 북한을 또다시 ‘고위험 국가’로 지목했습니다. 자금세탁과 테러자금 방지에 심각한 결함이 있다는 건데, 올해로 14년째입니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국제 자금 세탁 방지 기구(FATF)는 21일 발표한 총회 발표문을 통해 북한과 이란을 자금세탁과 테러자금 방지 노력과 관련한 위험 등급에서 최고 수준인 ‘대응 조치를 요하는 고위험 국가(high-risk jurisdictions)’로 지정한다고 밝혔습니다.

[북한] 북 "자금세탁방지기구, 美어용집단 변질"…옵서버 박탈에 반발

북한은 3일 아시아태평양지역 자금 세탁 방지 기구(APG)에서 옵서버 지위를 박탈당한 것과 관련해 APG가 미국의 "어용 집단"으로 변질됐다고 비난했다.

[북한] 북한, 아태 자금세탁방지기구 옵서버 지위 박탈…가입 10년만

[서울=뉴시스] 변해정 기자 = 북한이 '아시아·태평양 자금 세탁 방지 기구'(APG) 옵서버 지위를 박탈 당했다. 기구에 처음 가입한 지 10년 만이다.

[학술논문] 연성규범의 새로운 양상 - FATF와 확산금융방지를 중심으로 -

...도입하여 다양한 경험을 쌓은 뒤 이를 다시 국제사회에 적용하여 문제를 해결하는 새로운 양상을 보여주고 있다. 자금세탁방지기구(FATF)를 중심으로 한 불법자금흐름 규제가 그 대표적인 사례인 데, 자금 세탁 방지 기구는 중앙집권적인 입법기관과 사법기관이 없는 국제사회에서 연성법의 다양한 측면을 최대한 활용함으로써 강력한 자금세탁방지 체제를 구축하고 있다. 자금 세탁 방지 기구는 자체적인 규범인 권고(Recommendations)를 점진적으로 강화시켜 나가면서, 각 대륙별로 분리된 중층적인 조직 구조를 갖추고, 집단 내 평가(peer review)를 최대한 활용함으로써 이를 사실상 강제해 나가고 있다. 특히, 자금 세탁 방지 기구는 자금세탁방지에서 시작하여 테러자금조달차단으로 규범의 영역을 성공적으로 확대하였으며, 최근에는 유엔안전보장이사회의...

[학술논문] 북한 자금세척 및 테로자금지원반대법에 관한 고찰: FATF 이행입법과 관련하여

...나타나는 입법상 법원의 자의적 판단에 의존할 수밖에 없는 ‘특히 무거운 경우’, ‘특히 엄중한’ 등과 같은 가중처벌요건 등은 관련 제재조항이 국제사회에서 예측가능성의 측면에서 실효성 있는 현대법적 구성을 갖추고 있느냐에 있어 입법기술적 한계로 작용할 수밖에 없다. 그러나 󰡔자금세척 및 테로자금지원반대법󰡕이 국제 자금 세탁 방지 기구의 북한 내 금융기관 패쇄조치결정에 따른 이행입법으로서의 성격으로 적극적으로 채택이 진행된만큼 북한으로서도 지속적으로 관심을 가지고 관련 법제를 정비해나갈 가능성이 크다. 이에 본 연구는 󰡔자금세척 및 테로자금지원반대법󰡕에 대한 분석을 토대로 북한의 자금세탁 등에 대한 대응과제의 실효성 있는 설정을 위한 규범적 분석연구를 수행하고 있다.

[학술논문] 북한 자금세척 및 테로자금지원반대법에 관한 고찰: FATF 이행입법과 관련하여

...북한법제에서 공통적으로 나타나는 입법상 법원의 자의적 판단에 의존할 수밖에 없는 ‘특히 무거운 경우’;‘특히 엄중한’ 등과 같은 가중처벌요건 등은 관련 제재조항이 국제사회에서 예측가능성의 측면에서 실효성 있는 현대법적 구성을 갖추고 있느냐에 있어 입법기술적 한계로 작용할 수밖에 없다. 그러나 자금세척 및 테로자금지원반대법이 국제 자금 세탁 방지 기구의 북한 내 금융기관 패쇄조치결정에 따른 이행입법으로서의 성격으로 적극적으로 채택이 진행된만큼 북한으로서도 지속적으로 관심을 가지고 관련 법제를 정비해나갈 가능성이 크다. 이에 본 연구는 자금세척 및 테로자금지원반대법에 대한 분석을 토대로 북한의 자금세탁 등에 대한 대응과제의 실효성 있는 설정을 위한 규범적 분석연구를 수행하고 있다.